Grupo Aseguranza

La Policía Nacional ha evitado nombrar directamente a Herrero Brigantina pero de su información se sobreentiende que se trata del grupo que encabezaba Juan Herrero. Deja valiosa información sobre el tipo de macroestafa piramidal y la cantidad defraudada a numerosos inversores. De hecho, el titular del comunicado oficial es: 'Desarticulado un grupo criminal implicado en una macroestafa piramidal que ofertaba productos de inversión con una atractiva rentabilidad'. Han sido detenidas 9 personas, 8 de ellas en Ponferrada (León) y 1 en Madrid, y la cantidad defraudada se estima entre 40 y 70 millones de euros, afectando a multitud de ahorradores en toda España.

El entramado contaba con hasta 21 sociedades constituidas en España, Estados Unidos y Reino Unido más una red de oficinas distribuidas en 27 provincias españolas, además de contar con un departamento comercial "cuidadosamente seleccionado (entre gente de la banca y de los seguros)" que realizaba "campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de reconocido éxito para ganarse la confianza de los inversores, llegando a ser premiado por diferentes organismos a nivel nacional". Se han practicado 7 registros, el embargo preventivo de 9 inmuebles y el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe de más de 2,5 millones de euros.

Origen y tipo de estafa

Según el relato de la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron tras la denuncia de una aseguradora por el uso indebido de su marca por parte del grupo financiero y las posteriores de cientos de particulares, tanto en dependencias policiales como en juzgados de toda España, al no poder recuperar su inversión. Las inversiones de los perjudicados estaban entre los 5.000 euros y los 2 millones de euros en los productos de las diversas sociedades del grupo. "La investigación ha tenido desde su inicio un extenso seguimiento por parte de los medios de comunicación. Esto ha provocado que muchas de las víctimas se enteraran de los hechos y hayan denunciado, abriéndose multitud de procedimientos judiciales hasta que la Audiencia Nacional asumió su investigación", añade.

La macroestafa tipo 'Ponzi' es la que habría utilizado el grupo, por la que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Pero el resultado es que "las pesquisas practicadas han permitido detectar movimientos en las cuentas, que apuntan a una inversión residual con la que sería inviable devolver el dinero entregado por los inversores, y mucho menos pagarles el beneficio prometido". Ese tipo de estafa supone que los primeros inversores sí hayan recuperado su dinero más intereses, pero el resto ha perdido sus ahorros o la mayor parte de los mismos. "El grupo desarticulado, a través de diferentes sociedades, ofrecía productos financieros con una rentabilidad atractiva a medio o largo plazo, haciendo creer a los inversores que dichos productos se encontraban bajo el respaldo de entidades aseguradoras de primer nivel", explica la Policía.

En cuanto a la estrategia para ganarse la confianza de los inversores, detalla que primero "creaban una gran infraestructura de oficinas desplegadas por todo el territorio nacional. Para ello, contrataban a comerciales con experiencia (personal cuidadosamente seleccionado del mundo de la banca y los seguros), a través de sustanciosas ofertas salariales, cuya función era captar el mayor número de clientes posible". Además, pagaban la rentabilidad a los inversores que solicitaban el rescate, "lo que provocaba que éstos hablaran motivadamente de la gran oportunidad que se les había presentado. Y por último, realizaban campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de reconocido éxito que, incluso, consiguió que su labor fuera premiada por diferentes organismos y reconocida en distintos medios de comunicación".

Incluso expone que para reforzar su imagen de solvencia económica, "falsificaron escrituras públicas de ampliaciones de capital millonarias que eran inexistentes. Por otra parte, la investigación ha revelado que ni la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ni el Banco de España habían autorizado a las sociedades del grupo a operar en el ámbito de la inversión particular".

Detenciones

La Policía Nacional ha localizado y bloqueado posiciones bancarias a nombre del principal investigado, de las sociedades del grupo, vehículos y bienes inmuebles en España. Recuerda que ya a mediados del pasado año, "una vez que el principal investigado tuvo conocimiento de la investigación policial, comenzó a deshacerse de bienes inmuebles a su nombre y a expatriar capital fuera de España. Cuando su estructura empresarial colapsó, y quedó en evidencia la estafa, éste huyó a Colombia. En diciembre de 2023, al regresar a España, fue detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas nada más aterrizar el vuelo procedente de Colombia en el que viajaba. Debido a la actuación policial, y a las pesquisas practicadas hasta el momento, el juzgado ordenó la retirada de su pasaporte con el fin de evitar que abandonase nuevamente el país".

Este mes de marzo fueron detenidas otras 7 personas y ya en mayo se realizaron varios operativos, con registros del archivo central del grupo financiero y de los locales que constituían las oficinas de la sede del grupo. "En estas actuaciones policiales, además, los agentes detuvieron a una novena persona e imputaron a otra como investigada no detenida. Como resultado de los registros, se incautaron varios discos duros y numerosa documentación relacionada con los hechos, entre ella contratos de más de 200 víctimas", indica.

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