Grupo Aseguranza

E2K ha anunciado la nueva versión 2019 del Manual de Actuación de Prevención de Blanqueo de Capitales. Esta novedad está destinada a las corredurías que actúan en Vida e Inversión, emplean a 10 o más personas y superan los 2 millones en facturación de comisiones. Señala la entidad que para el resto de corredores se ha actualizado el Dossier de Prevención.

La responsable del Área Legal de la entidad prestadora de servicios, Pura Rubio, indica que sea producido un cambio normativo en la ley de 2010 que ha obligado a realizar esta actualización y "pide a los corredores que sustituyan la versión 2016 por la del 19, cumplimenten el acta de revisión y auditoría interna y el acta de formación e informen al personal que existe un sistema de información".

Entre los cambios se han incrementado las sanciones al pasarlas de 1,5 a 5 millones de euros.